深圳市名雕装饰股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

**代码：002830**简称：名雕股份(63.860, 0.41, 0.65%)公告编号：2016-005　　深圳市名雕装饰股份有限公司　　第三届董事会第十次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、董事会会议召开情况　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年12月28日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年12月23日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名(独立董事全奋以通讯方式参加)，会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　二、董事会会议审议情况　　1、《关于审议确定募**金专户并授权董事长签署募**金三方监管协议的议案》　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。　　审议同意公司分别在光大银行(3.890, 0.01, 0.26%)深圳熙龙湾支行、平安银行(9.080, 0.02, 0.22%)深圳科技园支行、交通银行(5.740, -0.02, -0.35%)深圳东门支行、工商银行(4.380, 0.01, 0.23%)深圳西海岸支行开立募**金专户，并授权公司董事长与保荐机构中国国际**股份有限公司及上述4家银行分别签署《募**金三方监管协议》。《募**金三方监管协议》签订后，公司将及时披露。　　2、《关于审议修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》；　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。　　经中国**监督管理**会核准、深圳**交易所《关于深圳市名雕装饰股份有限公司人民币普通股**上市的通知》（深证上[2016]897号）同意，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股**在深圳**交易所上市，**简称为“名雕股份”，**代码为“002830”。公司**发行上市工作已全部完成，募**金已全部到位，新增股份已经中国**登记结算公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，需对《深圳市名雕装饰股份有限公司（章程）》进行修改和补充，形成上市后适用的《深圳市名雕装饰股份有限公司（章程）》，具体修订情况参见同日刊登于《中国**报》、《**时报》、《上海**报》、《**日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈深圳市名雕装饰股份有限公司章程〉修订对照表》。《公司章程》刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。董事会同意根据章程变更内容授权董事会或相关授权人办理工商变更登记业务。