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重庆三圣特种建材股份有限公司公告（系列）

更新时间： 2023/4/28 3:25:25

**代码：002742 **简称：三圣特材(34.01, 0.00, 0.00%)公告编号：2016-018号　　重庆三圣特种建材股份有限公司　　第二届董事会第二十三次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年3月14日上午9:30分在公司1212会议室召开，会议通知已于2016年3月11日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。　　会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：　　一、通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》　　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票　　本议案尚需公司股东大会审议。　　二、通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》　　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票　　本议案尚需公司股东大会审议。　　三、通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》　　同意2016年度公司及子公司（含授权期新成立的子公司）向银行申请**余额不超过12亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务及保证金），授信额度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以银行审批为准。　　同意提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件。　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票　　本议案尚需公司股东大会审议。　

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地址：山东临沂费县探沂镇碗窑村

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企业类型	私营独资企业	经营模式	-
注册资本	12万人民币	员工人数	-
企业注册地	山东-临沂	经营方向	销售
成立时间	2009	主营行业	建筑建材-木质材料-木质型材
主要经营地点	山东临沂费县探沂镇碗窑村
主营产品或服务	探沂镇君达木材,君达木材,君达木材加工

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